科胜石油:第二届监事会第八次会议决议公告

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  公告编号:2019-007 证券代码:430284 证券简称:科胜石油 主办券商:申万宏源 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年3月11日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以电线.会议主持人:李幼铭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于监事会任期届满换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会提名李幼铭先生、苏永昌先生为公司第三届监事会监事候选人,任期三年。 公告编号:2019-007 李幼铭先生、苏永昌先生将与公司职工代表大会提名的职工代表监事候选人一同组成公司新一届监事会。 李幼铭先生、苏永昌先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权3票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,这位高中女生厉害了! 拿下全国英语演讲比赛一等奖对于英语学习,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第二届监事会第八次会议决议》。 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 监事会 2019年3月11日

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